邸淑兵先生，49歲，研究生學歷，公共管理碩士，高級會計師

邸先生曾任北京同仁堂藥酒分公司財務(wù)主管， 北京同仁堂藥酒分公司副經(jīng)理，北京同仁堂商業(yè)投資集團黨委委員、副總經(jīng)理，集團公司總經(jīng)理助理兼經(jīng)濟運行部部長，北京同仁堂健康產(chǎn)業(yè)投資有限公司董事，北京同仁堂中藥配方顆粒投資有限公司董事長，北京同仁堂生物製品開發(fā)有限公司董事，北京同仁堂化妝品有限公司董事，北京市企業(yè)聯(lián)合會及北京市企業(yè)家協(xié)會副會長，同仁堂股份財務(wù)部副部長、投資管理部副部長、部長、黨委書記、董事、總經(jīng)理?，F(xiàn)任同仁堂股份黨委書記、董事長，集團公司副總經(jīng)理及北京醫(yī)藥行業(yè)協(xié)會副會長。邸先生於本公司二零二四年一月二十二日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上獲委任為董事。

陳加富先生，55歲，研究生學歷，主管藥師、執(zhí)業(yè)藥劑師

曾任本公司黨委副書記、紀委書記、工會主席、副總經(jīng)理，同仁堂股份副總經(jīng)理，北京同仁堂製藥有限公司董事長、黨總支書記、董事、總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司黨委書記、總經(jīng)理，同仁堂唐山保健品及同仁堂科技唐山董事。陳先生自二零二三年五月加入本公司，並於本公司二零二三年八月二十五日舉行之股東特別大會上獲委任為董事。

馮智梅女士，53歲，研究生學歷，高級會計師

曾任同仁堂股份財務(wù)部副部長、部長、副總會計師、董事、總會計師，北京同仁堂醫(yī)養(yǎng)產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理，同仁堂延邊、同仁堂河北、同仁堂河北產(chǎn)業(yè)、同仁堂科技唐山及同仁堂遼寧董事。馮女士自二零二一年六月加入本公司，並於本公司二零二一年十二月十六日舉行之股東特別大會上獲委任為董事。

金濤先生，55歲，研究生學歷

歷任北京市人民政府辦公廳行政辦公室副主任、機要保密處處長、會議處處長。現(xiàn)任集團公司總經(jīng)理助理。金先生於本公司二零一九年度股東週年大會上獲委任為董事。

王春蕊女士，41歲，理學學士，職業(yè)藥師，主管藥師

曾任同仁堂股份品質(zhì)保證部部長?，F(xiàn)任集團公司科技質(zhì)量部副部長。王女士於本公司二零二三年二月十六日舉行之股東特別大會上獲委任為董事。

馮莉女士，48歲，本科學歷，中國註冊會計師（非執(zhí)業(yè)）

曾任普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）高級審計經(jīng)理、同仁堂國藥內(nèi)審法務(wù)部部長、總經(jīng)理助理兼經(jīng)濟運行部部長?，F(xiàn)任同仁堂股份之副總經(jīng)理兼董事會秘書，同仁堂國藥之非執(zhí)行董事，山東省天一醫(yī)藥有限公司董事長。馮女士於本公司二零二二年十二月二十二日舉行之股東特別大會上獲委任為董事。

丁良輝先生，70歲，MH, FCCA, FCPA (Practising)，ACA, CTA (HK)，F(xiàn)HKIoD

現(xiàn)任周生生集團國際有限公司之非執(zhí)行董事，以及其他五間上市公司之獨立非執(zhí)行董事，分別為通達集團控股有限公司、新絲路文旅有限公司、科聯(lián)系統(tǒng)集團有限公司、東岳集團有限公司及中駿集團控股有限公司。丁先生為執(zhí)業(yè)會計師，彼於會計、審計及管理服務(wù)有超過40年經(jīng)驗。彼自二零零零年十月十一日獲委任為獨立非執(zhí)行董事。

陳清霞博士，67歲，金紫荊星章、太平紳士、榮譽法學博士

持有加拿大英屬哥倫比亞高等法院大律師及律師資格、英國及威爾士高等法院律師以及香港高等法院律師資格。陳博士是香港行政會議成員，亦是全國政協(xié)委員、天津市政協(xié)常委、天津市人民政府對外經(jīng)濟事務(wù)法律顧問、中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會仲裁員、中國司法部委託公證人。

陳博士曾任香港特別行政區(qū)第一屆政府推選委員會委員、香港特別行政區(qū)行政長官選舉委員會委員及全國人民代表大會香港特別行政區(qū)代表選舉會議成員。她曾擔任港區(qū)省級政協(xié)委員聯(lián)誼會主席，現(xiàn)為該會永遠名譽主席。她擔任婦女事務(wù)委員會主席。多年來，她擔任香港特區(qū)政府委任的各項公職，主要包括：香港醫(yī)院管理局董事、香港公務(wù)員敘用委員會委員、香港教育委員會成員、香港考試評核局董事、醫(yī)管局公眾投訴委員會主席、香港九龍醫(yī)院主席、香港眼科醫(yī)院主席、香港將軍澳醫(yī)院主席、伊利沙伯醫(yī)院管治委員會成員、香港醫(yī)務(wù)委員會委員、退休金上訴委員會主席、香港行政上訴委員會委員、香港入境事務(wù)審裁庭審裁員、香港會計師公會紀律委員會委員、香港科技大學校董、香港科技園公司董事。

陳博士現(xiàn)任勤信律師事務(wù)所高級顧問及德勤• 關(guān)黃陳方會計師行高級顧問。她為交通銀行（香港）有限公司、中國太平保險集團有限責任公司、中國太平保險（香港）有限公司及中國海外發(fā)展有限公司獨立非執(zhí)行董事。陳博士於本公司二零一七年度股東週年大會上獲委任為董事。

詹原競先生，80歲，正高級工程師

曾任天津中新藥業(yè)集團股份有限公司董事長、總經(jīng)理、黨委副書記，中國中藥協(xié)會副會長、天津市醫(yī)藥協(xié)會副會長、天津市中醫(yī)藥協(xié)會副會長、天津大學客座教授。二零零九年六月至二零一五年五月，曾任同仁堂股份獨立董事。詹先生於本公司二零一七年度股東週年大會上獲委任為董事。